中审群环会计师师事政所(特殊普畅通合伙)

Mazars?

Certified?

Public?

Accountants(SGP)



珍胜于科技花样翻新股份拥有限公司

募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的

鉴证报告



2018?

年?

12?

月?

31?



目次

1、专项复核报告?

1

2、匪经纪性资产占用及其他相干资产往还到情景汇尽表?

2

募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的鉴证报告



群环专字(2019)020930?



珍胜于科技花样翻新股份拥有限公司:

我们接受付托,对珍胜于科技花样翻新股份拥有限公司(以下信称“bet36体育在线”)关于?

2018?

年度的

募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告(以下信称?

“募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告”)

实行了靠边保障的鉴证事情。

bet36体育在线办层的责是依照中国证券监督办委员会《上市公司接管带第?

2?

号——上

市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法》和上

海证券买进卖所《上市公司日日信息说出工干备忘录第壹号临时公报程式带第什六号?

上市公司

募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告》等拥关于规则的要寻求编制募集儿子资产寄存放与还愿运用情

况专项报告。

此雕刻种责带拥有设计、实行和维养护与募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告编制相

关的外面部把持,保障募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告的真实、正确和完整顿,以及不存放在

虚假记载、误带性述或严重缺漏。

我们的责是在实行鉴证工干的基础上对募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报揭发表发出产结

论。

我们根据《中国报户口会计师师其他鉴证事情绳墨第?

3101?

号?

-?

历史财政信息审计或审阅以外面的

鉴证事情》的规则实行了鉴证工干。

该绳墨要寻求我们信守事业操守规范,方案和实施鉴证工干,

以对募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报告能否在所拥有严重方面依照中国证券监督办委员会

公报[2012]44?

号《上市公司接管带第?

2?

号-上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、上海证

券买进卖所颁布匹的《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013?

年修订)》及《上市公司日

日信息说出工干备忘录?

第壹号?

临时公报程式带-第什六号?

上市公司募集儿子资产寄存放与还愿使

用情景的专项报告》编制,在所拥有严重方面照实反应了bet36体育在线?

2018?

年度募集儿子资产寄存放与还愿

运用情景获取靠边保障。

靠边保障的鉴证工干触及实施鉴证以次,以获取拥关于募集儿子资产寄存放与还愿运用情景专项报

告能否在所拥有严重方面依照中国证券监督办委员会公报[2012]44?

号《上市公司接管带第?

2

号-上市公司募集儿子资产办和运用的接管要寻求》、上海证券买进卖所颁布匹的《上海证券买进卖所上市公

司募集儿子资产办方法(2013?

年修订)》及《上市公司日日信息说出工干备忘录?

第壹号?

临时公报

程式带-第什六号?

上市公司募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告》编制,在所拥有严重方面

照实反应了bet36体育在线?

2018?

年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的充分适当的证据。

选择的鉴证程

前言取决于我们做什么判佩,带拥有对鉴于干弊或错误招致的募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项



1



珍胜于科技花样翻新股份拥有限公司



关于募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的专项报告



(2018年度)

壹、?

募集儿子资产根本情景

(壹)2011年匪地下发行股票募集儿子资产根本情景

根据公司2010年度第2次临时股东方父亲会决定,经中国证券监督办委员会[2011]211号文

把关,公司于2011年3月匪地下发行人民币普畅通股(A?

股)47,154,300股,发行标价为每股人民

币?

18。

05?

元?

共?

募?

集儿子?

资?

金?

851,135,115?

元?

扣?

摒除?

发?

行?

费?

用?

29,101,200?

元?

募?

集儿子?

资?

金?

净?

额?



824,901,061。

55元。

该募集儿子资产已于2011年3月3日整顿个到位,并由南京立信永华会计师师事政所拥有

限公司出产具的宁信会验字(2011)0018号《验资报告》予以确认。

(二)先前年度已运用金额、当年度运用金额及以后余额



时间?

金额

2011?

年?

3?

月?

3?

日募集儿子资产尽和851,135,115。

00

减:发行费29,101,200。

00

2011?

年?

3?

月?

3?

日还愿募集儿子资产净额822,033,915。

00

加以:应顶不顶咨询效力动费?

2,867,146。

55

加以:先前年度儿利顶出产14,203,727。

48

加以:临时增补养活触动资产届期转回募集儿子资产专户?

614,900,000。

00

减:募集儿子资产投资项目先期参加及置换66,048,900。

00

减:弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产?

616,184,466。

00

减:募集儿子资产到位后累计参加募集儿子资产项目金额?

409,913,054。

27

减:运用项目节余募集儿子资产81,478,800。

00

减:顺手续费顶出产?

36,214。

56

截到?

2015?

年?

12?

月?

31?

日止募集儿子资产专户余额?

280,343,354。

20

加以:当年度儿利顶出产?

971,359。

16

减:当年度顺手续费顶出产4,390。

00

减:当年度已运用金额?

120,000。

00

截到?

2016?

年?

12?

月?

31?

日止募集儿子资产专户余额?

281,190,323。

36

加以:当年度儿利顶出产?

858,018。

83

减:当年度顺手续费顶出产6,829。

90

减:当年度已运用金额?

155,330,744。

84

截到?

2017?

年?

12?

月?

31?

日止募集儿子资产专户余额?

126,710,767。

45

加以:当年度儿利顶出产?

293,810。

71

减:当年度顺手续费顶出产6,953。

22

减:当年度已运用金额58,661,729。

20

时间金额

减:永世增补养活触动资产33,712,092。

90

截到?

2018?

年?

12?

月?

31?

日止募集儿子资产专户余额34,623,802。

84

二、?

募集儿子资产办情景

(壹)募集儿子资产办制度的创制和实行述况

为了规范募集儿子资产的办和运用,本公司已依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》、《上市公司证券发行办方法》、《上市公司接管带第?

2?

号——上市公司募集儿子资

金办和运用的接管要寻求》、《上海证券买进卖所股票上市规则》、《上海证券买进卖所上市公司募集儿子

资产办方法》等法度法规的要寻求,创制了《珍胜于科技花样翻新股份拥有限公司募集儿子资产办方法》,

对公司募集儿子资产的存放储、运用及运用情景的办和监督等方面做出产了详细皓白的规则,并根据

《上海证券买进卖所上市公司募集儿子资产办方法(2013?

年修订)》相应修订了《珍胜于科技花样翻新股份

拥有限公司募集儿子资产办制度》。

己募集儿子资产到位以后到,公司壹直严峻依照《募集儿子资产办制度》

的规则寄存放、运用、办募集儿子资产。

(二)募集儿子资产在专项账户的寄存放情景和叁方接管情景

依照上述相干法度法规的规则,公司?

2011?

年募集儿子资产区别在中国工商银行股份拥有限公司珍

应顶行珍胜于桥分理处、中国确立银行股份拥有限公司珍应顶行和中国银行股份拥有限公司珍应顶行

设置了专项账户存放储募集儿子资产,专款公用。

截到?

2018?

年?

12?

月?

31?

日止,募集儿子资产寄存放专项账户

的余额如次:



金额单位:人民币元



截到?

2018?

年?

12?

月?

31



开户银行?

账号初始寄存放金额



日账户余额

中国工商银行股份拥有限公

1108200429124888888?

335,837,000。

0028,846,063。

71

司珍应顶行珍胜于桥分理处

中国确立银行股份拥有限公

32001747436059588588426,818,461。

55?

1,191,139。

28

司珍应顶行

中国银行股份拥有限公司珍



1169940809400162,245,600。

00?

4,586,599。

85

应顶行

合?

计?

824,901,061。

5534,623,802。

84

在?

2011?

年募集儿子资产到位后,公司与本次发行保举机构招商证券股份拥有限公司与叁家开户银

行区别签名了《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议》,对募集儿子资产的运用实施严峻审批,以保障专

款公用。

叁方接管协议与上海证券买进卖所《募集儿子资产专户存放储叁方接管协议(范本)》不存放在重

父亲差异,叁方接管协议的实行不存放在效实。



4

叁、?

募集儿子资产的还愿运用情景

(壹)募集儿子资产当年还愿运用情景

概微见附表1:募集儿子资产运用情景对照表。

(二)用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景

本公司于2011年9月28日召开第四届董事会第什四次会,会审议经度过了《关于运用弃置不顾

募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》,公司将40,000万元临时不运用的募集儿子资产临时增补养活触动资

金,运用限期为公司股东方父亲会审议经度过之日宗不超越6个月。

2011年10月17日,公司2011年度第

二次临时股东方父亲会审议经度过了临时增补养活触动资产的议案。

本公司于2012年5月29日召开第四届董事会第二什次会,会审议经度过了《关于运用弃置不顾

募集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》,公司将40,000万元临时不运用的募集儿子资产临时增补养活触动资

金,运用限期为公司股东方父亲会审议经度过之日宗不超越6个月。

2012年6月18日,公司2012年度第

二次临时股东方父亲会审议经度过了临时增补养活触动资产的议案。

本公司于2013年1月14日召开第五届董事会第四次会,会审议经度过了《关于运用弃置不顾募

集儿子资产临时增补养活触动资产的议案》,公司将40,000万元临时不运用的募集儿子资产临时增补养活触动资产,

运用限期为公司股东方父亲会审议经度过之日宗不超越12个月。

2013年2月1日,公司2013年度第壹次

临时股东方父亲会审议经度过了临时增补养活触动资产的议案。

本公司于2014年2月18日召开第五届董事会第什二次会,会审议经度过公司拟持续将

30,000万元临时不运用的募集儿子资产临时增补养活触动资产,运用限期为公司第五届董事会第什二次会

议审议经度过之日宗不超越12个月。

(叁)节余募集儿子资产运用情景

2012年5月29日,公司第四届董事会第二什次会审议经度过了《关于公司节余募集儿子资产议案》,

决议公司运用“风电、核电与太阳新触动力用特种电缆”技改项目节余募集儿子资产人民币8147。

88万

元顶付扬州bet36体育在线拥有限公司增资款,以便该公司从美国南线或道德国正西马克公司出口产包铸包轧

铜杆消费线。

公司孤立董事樊余仁先生、王跃堂先生和陆界平先生发表发出产了孤立意见,认为公司

装置排运用节余募集儿子资产出口产包铸包轧铜杆消费线,适宜中国证券监督办委员会《关于进壹步

规范上市公司募集儿子资产运用的畅通牒》和上海证券买进卖所《上市公司募集儿子资产办规则》等法度

法规规则,有益于产气品质以及提交货期的把持,有益于投降低产品消费本钱,适宜公司和所拥有股

东方的利更加,赞同公司该项节余募集儿子资产运用方案。

四、?

变卦募投项目的资产运用情景

2017?

年?

11?

月?

24?

日,公司召开第六届二什五次董事会会审议经度过了《珍胜于科技花样翻新股份

拥有限公司关于变卦募集儿子资产投资项目的议案》。

2017?

年?

12?

月?

13?

日,公司以即兴场开票和网绕开票

相结合的方法召开了第叁次临时股东方父亲会,审议经度过了《珍胜于科技花样翻新股份拥有限公司关于变卦

募集儿子资产投资项目的议案》。

公司电线电缆研发检测中心项目因场儿子的规划、相干设备的选型等

缘由壹直不实施,公司在进壹步论证和评价的基础上决议终止该项目的实施,将该项目不运用

的募集儿子资产额度终止变卦,整顿个用于收买进五矿拥黑色金属股份拥有限公司所持拥局部金源铜业的?

13%

股份。

变卦募集儿子资产?

6,224。

56?

万元人民币,变卦募集儿子资产金额占?

2011?

年匪地下发行还愿募集儿子资

金净额的?

7。

54%。

五、?

片断变卦募投项目实施地点情景

公司?

2012?

年?

5?

月?

29?

日以畅通信表决方法召开了第四届董事会第二什次会,审议经度过了《关

于变卦片断募投项目实施地点的议案》,公司将“大陆工程、舰船及变频器用特种电缆项目”和

“铁路及轨道提交畅通机车车辆用特种电缆项目”实施地点由位于珍胜于电缆城内的遗址变卦位于珍

应县经济开辟区的新址,新址面积?

524。

34?

亩。

公司孤立董事发表发出产了孤立意见,认为公司变卦部

分募集儿子资产投资项目实施地点的事项,适宜公司不到来展开的需追言和所拥有股东方的利更加,也适宜中

国证券监督办委员会和和上海证券买进卖所的相干规则,有益于募投项目的顺顺手实施,提高募

集儿子资产运用效力,不影响募集儿子资产投资项目的正日终止,不存放在变相改触动募集儿子资产投向和伤害

股东方利更加的情景,赞同公司变卦片断募集儿子资产投资项目实施地点。

六、?

募集儿子资产投资项目结项及募集儿子资产节余的根本情景

公司于?

2018?

年?

9?

月?

30?

日对大陆工程、舰船及变频器用特种电缆项目终止结项。

为了提高募集儿子资产运用效力,在确保不影响公司募集儿子资产投资方案正日终止和募集儿子资产装置

全的前提下,公司使用弃置不顾募集儿子资产终止即兴金办,得到了壹定的儿利顶出产。

同时,公司根据

还愿需寻求己行创造设备,投降低了设备铰销顶出产和公用设备的顶出产,从而节余该项目募集儿子资产形

成?

3,371。

21?

万元(含因即兴金办累计收到的银行存贷款儿利扣摒除银行顺手续费的净额?

118。

93?

万元)。

七、?

募投项目节余募集儿子资产永世增补养活触动资产

鉴于公司?

2011?

年度匪地下募投项目均已确立终了,为了进壹步提高募集儿子资产运用效力、投降

低公司财政费,公司拟将大陆工程、舰船及变频器用特种电缆项目节余资产?

3,371。

21?

万元(含

累计儿利净顶出产)永世增补养活触动资产,用于公司日日消费经纪所需。

八、?

保举机构对公司年度募集儿子资产寄存放与运用情景所出产具的专项核对报告的定论性意见

公司保举机构中航证券拥有限公司、华泰结合证券股份拥有限公司经核对后认为:珍胜于科技创

新股份拥有限公司严峻实行募集儿子资产专户存放储制度,拥有效实行叁方接管协议,募集儿子资产不存放在被

控股股东方和还愿把持人占用、付托理财等境地;截到?

2018?

年?

12?

月?

31?

日,珍胜于科技花样翻新股份拥有

限公司不存放在变卦募集儿子资产用途等境地;募集儿子资产详细运用情景与已说出情景不符,不发皓募



6

集儿子资产运用违反相干法度法规的境地。

保举机构对珍胜于科技花样翻新股份拥有限公司在?

2018?

年募集儿子资

金寄存放与运用情景无异议。

附表?

1:募集儿子资产运用情景对照表(2011?

年匪地下发行?

A?

股普畅通股股票)

本公司董事会保障上述报告的情节真实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述或重

父亲缺漏。



珍胜于科技花样翻新股份拥有限公司董事会



2019?

年?

3?

月?

14?





7

附表?

1



募集儿子资产运用情景对照表

2011?

年匪地下发行?

A?

股普畅通股股票?

单位:人民币万元



募集儿子资产尽和?

85,113。

51?

当年度参加募集儿子资产尽和?

5,866。

17

变卦用途的募集儿子资产尽和14,372。

44

已累计参加募集儿子资产尽和79,515。

76

变卦用途的募集儿子资产尽和比例16。

89%



截到期末了累计

已变卦项截到期末了接截到期末了累?

参加金额与接?

截到期末了投?

项目却行性

募集儿子资产接?

调理后投资?

诺言参加金额?

当年度参加?

计参加金额?

诺言参加金额的?

入进度(%)?

项目到臻预条约却使?

当年度实?

能否到臻



允诺言投资项目?

目,含片断?

能否突发重

诺言投资尽和?

尽和金额?

差额用样儿子日期?

即兴的效更加?

估计效更加

变卦(如拥有)(1)?

(2)?

(4)=(2)/(1)父亲变募化



(3)=(2)-(1)

大陆工程、舰船

及变频器用特种否?

33,583。

7033,583。

733,583。

705,866。

1727,985。

72?

-5,597。

98?

83。

33%?

不使用否

电缆项目

铁路及轨道提交畅通

机车车辆用特种否?

18,151。

90?

18,151。

9018,151。

9018,151。

90?

100。

00%?

2014?

年?

11?

月?

-214。

59?

不使用?



电缆

电线电缆研发检

是6,224。

56不使用是

测中心项目

收买进五矿拥有色金

属股份拥有限公司

否6,224。

56?

6,224。

56?

6,224。

56?

100。

00%2017?

年?

9?

月不使用否

持拥有日州金源铜

业拥有限?

13%股份

风电、核电与太

否?

27,153。

58?

19,005。

7019,005。

7019,005。

70?

100。

00%2012?

年?

2?

月?

-39。

48?

不使用否

阳新触动力特种电



募集儿子资产尽和85,113。

51?

当年度参加募集儿子资产尽和?

5,866。

17

变卦用途的募集儿子资产尽和?

14,372。

44



已累计参加募集儿子资产尽和79,515。

76

变卦用途的募集儿子资产尽和比例?

16。

89%



截到期末了累计

已变卦项截到期末了接截到期末了累?

参加金额与接?

截到期末了投?

项目却行性

募集儿子资产接?

调理后投资?

诺言参加金额?

当年度参加?

计参加金额?

诺言参加金额的?

入进度(%)?

项目到臻预条约却使?

当年度实?

能否到臻



允诺言投资项目?

目,含片断?

能否突发重

诺言投资尽和?

尽和金额?

差额用样儿子日期?

即兴的效更加?

估计效更加

变卦(如拥有)(1)?

(2)?

(4)=(2)/(1)父亲变募化



(3)=(2)-(1)

缆项目

增资扬州珍胜于铜

业拥有限公司,用

于购置道德国正西马否8,147。

888,147。

88?

8,147。

88?

100。

00%?

2012?

年?

6?

月?

不使用否

克公司出口产包铸

包轧铜杆消费线

算计?

85,113。

74?

85,113。

74?

85,113。

745,866。

1779,515。

76?

-5,597。

98

不到臻方案进度缘由(分详细募投项目)?

截止报告期末了,大陆工程、舰船及变频器用特种电缆项目正实施傍边。

项目却行性突发严重变募化的情景说皓?

见本专项报告四、变卦募投项目的资产运用情景。



于?

2011?

年?

5?

月?

20?

日出产具了宁信会专【2011】0098《关于珍胜于科技花样翻新股份拥有限公司以己筹资产预参加募集儿子

募集儿子资产投资项目先期参加及置换情景



资产投资项目情景报告的鉴证报告》

用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景?

见本专项报告叁、(二)用弃置不顾募集儿子资产临时增补养活触动资产情景

募集儿子资产载余的金额及结合缘由?